Los estafadores empleaban la página web de Loterías y Apuestas del Estado, para cargar en las tarjetas de los usuarios sin su consentimiento, de 90 a 180 euros que desviaban a las cuentas bancarias de los defraudadores. Desde las redes pirateadas lograron hurtar a más de 1.600 víctimas en el ámbito nacional.
La investigación comenzó en octubre de 2013, debido a varias denuncias efectuadas en la Comisaría Provincial de Toledo. En la primera fase se detuvieron a tres personas, entre ellos el líder de la operación, y se practicaron tres registros domiciliarios en la ciudad toledana. Los agentes descubrieron que la trama se ejecutaba a nivel mundial.
Se contabilizaron 262 víctimas en España, defraudando más de 23.000 euros. El beneficio total logrado asciende a 1,8 millones de euros. En el procedimiento se han requisado 34 Documentos Nacionales de Identidad, 68 permisos de residencia y 42 pasaportes, elaborados de forma falsificada. Además, lograron averiguar más de 1.700 números secretos de tarjetas bancarias, consiguiendo 43.000 direcciones de correo electrónico.
