La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia civil de Pontevedra, ha desarticulado un entramado empresarial presuntamente dedicado a la comisión de delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Más de 100.000€
La investigación, denominada Operación Bipesca se inició a raíz de una denuncia presentada a finales del pasado año por una empresa del sector de productos del mar congelados, ubicada en Vigo, que denunció una estafa tras recibir un pedido por valor de 90.000 euros, formalizado a través de un pagaré a 60 días que resultó no ser válido.
La empresa compradora, con sede en Zaragoza, había contactado a través de correos electrónicos para realizar la operación. Durante las primeras pesquisas se descubrió que esta misma empresa, ya había utilizado el mismo modus operandi con otra empresa del sector en Caldas de Reis, en un caso anterior, por valor de 15.000 €.
El producto adquirido se revendía posteriormente a otras empresas del mismo sector a un precio inferior, lo que permitía obtener un beneficio económico rápido. Las ganancias se transferían a cuentas bancarias digitales ubicadas en distintos países europeos, facilitando así el proceso de blanqueo de capitales.
Además, los investigadores detectaron que una empresa de financiación también había sido víctima de esta red, tras conceder un préstamo de 8.000 euros que nunca fue devuelto.
Actividades para dificultar la acción de los investigadores
La empresa implicada en los hechos operó inicialmente de forma legal, pero posteriormente comenzó a realizar modificaciones para ocultar sus actividades ilícitas y dificultar su rastreo. Entre estas acciones se incluyen el cambio de denominación social hacia una más vinculada al sector marítimo para generar confianza, el traslado ficticio de su sede a Zaragoza, y la sustitución de su administrador, pasando a figurar una persona de nacionalidad brasileña con residencia en Portugal.
Gracias al análisis de los movimientos bancarios, y datos asociados a las cuentas, pudieron desmantelar esta estructura empresarial y financiera, articulada para cometer delitos de estafas y blanqueo de capitales.
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El cabecilla es de Melón
El grupo estaba liderado por un individuo de 45 años, vecino de Melón, que fue detenido a finales de enero, practicándose un registro en su domicilio donde se encontró documentación relevante para la investigación y puesto en libertad a espera de celebración de juicio.
También se investiga a un ciudadano portugués de 30 años, supuesto administrador de la empresa, para el que se solicitó una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades del país vecino.
Asimismo, se investiga a una abogada de 29 años, colegiada en Pontevedra, por haber recibido en su cuenta bancaria importantes sumas de dinero procedentes de los hechos delictivos, participando de forma activa en el delito de estafa.
Blanqueo
Precisamente, el delito de blanqueo se sustenta en la existencia de todas las fases características del proceso: colocación del dinero en efectivo, fraccionamiento (incluyendo préstamos a particulares con fondos ilícitos), transformación del capital e inversión final, dificultando así su rastreo y legalización.
Las diligencias se entregaron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Vigo.
