Agentes de la Guardia Civil han concluido- con la puesta a disposición judicial de 15 personas- una operación que ha permitido desarticular un grupo que estafó a decenas de personas mediante el ‘timo del amor’.
Una sucursal bancaria en Cambados
Las investigaciones se iniciaron en 2020, a raíz de una denuncia presentada en la localidad leonesa de Villablino por una víctima de una ciberestafa. La cuenta en la que la víctima hacía sus ingresos, a nombre de dos mujeres, madre e hija, estaba abierta en una sucursal de Cambados. Así, ante la sospecha que la víctima no fuese la única estafada, los agentes comprobaron con los directivos del banco “el elevado número de movimientos de esa cuenta, con multitud de ingresos aparentemente fraudulentos en el último año”.
Ante la confirmación de las sospechas que apuntaban a un posible fraude y blanqueo de capitales, se informó a la entidad y se bloqueó de la cuenta.
El “atractivo piloto”
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados asume la investigación y comprueba que las trasferencias entrantes y salientes superan los 500.000 euros. Además, analiza el “modus operandi” de la organización, concluyendo que funciona creando perfiles falsos en varias plataformas de internet y distintas redes sociales. En ellas se hace pasar por un “atractivo piloto” piloto de aerolíneas que contactaba con mujeres de mediana edad.
Una vez que se ganaba su confianza, fingiendo una relación amorosa, solicitaba dinero a sus enamoradas, con distintos engaños, el más habitual que había voldo a un país en el que no podía sacar dinero de su banco. Era entonces cuando pedía a la víctima que le hiciese una transferencia la cuenta de un tercero.
En otras ocasiones, el supuesto piloto fingía que mandaba a las víctimas regalos caros (joyas, ropa, perfumes, etc) desde diferentes lugares en el extranjero: era entonces cuando varios compinches, fingiendo ser trabajadores de aduanas, aeropuertos e incluso transportistas, solicitaban el pago de un dinero en concepto de “impuestos” o “aranceles” para la liberación del paquete y el envío a su domicilio.
El dinero acababa, en minutos, en otras cuentas
El dinero recibido en la cuenta corriente utilizada por la organización, se enviaba rápidamente (en algunas ocasiones en minutos) a cuentas de terceras personas, dentro y fuera de España, lo cual dificultaba la investigación.
Más de 150 personas estafadas
Con estos métodos, los timadores estafaron a más de 150 personas, utilizando un entramado de 18 cuentas corrientes y más de 50 líneas de teléfono, españolas e internacionales, para dificultar su rastreo e identificación.
Con el cierre de la operación, se han esclarecido más de 33 delitos y se han puesto a disposición de la justicia a esas 15 personas en las provincias de Pontevedra, Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga y Barcelona. Estos sujetos, cuyas estafas ascienden a 94.887€, tienen edades comprendidas entre los 28 y los 70 años,
Finalmente, todo lo investigado está ya en poder del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados.
