Redacción | vigoalminuto
Una persona encontró en una plataforma de compraventa por internet una cámara fotográfica que quería comprar. Contactó con el supuesto vendedor y, durante la conversación, este le propuso sacar la operación de la plataforma y continuarla por teléfono.
Ahí comenzó el engaño.
El supuesto vendedor le indicó que debía pagar la cámara mediante una transferencia bancaria y que incluyera el nombre de la propia víctima en el concepto para dar apariencia legítima al movimiento. La víctima siguió las instrucciones y realizó el pago.
La cámara, sin embargo, nunca llegó.
Después de recibir el dinero, el supuesto vendedor envió a la víctima un enlace que conducía a una página web que simulaba pertenecer a una empresa de reparto. Tras varios mensajes, dejó de responder. Más tarde volvió a contactar para reclamar un segundo pago.
Fue entonces cuando la víctima sospechó que había sido estafada y denunció los hechos ante la Guardia Civil.
El dinero pasó por terceras personas
La investigación, desarrollada por la CiberComandancia y el Equipo @ de Pontevedra, permitió seguir el rastro del dinero y de las comunicaciones mantenidas durante la operación.
Los agentes detectaron que los fondos procedentes de la estafa habían sido canalizados a través de terceras personas, una operativa que la Guardia Civil relaciona con el sistema conocido como Hawala y que dificulta seguir el recorrido del dinero.
El análisis de las transferencias y del resto de elementos utilizados en el fraude permitió identificar a cuatro personas vinculadas a la operativa, relacionadas con Madrid y Pontevedra.
La Guardia Civil considera esclarecidos así un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales y señala a estas cuatro personas como presuntas autoras. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Vigo.
El fraude empezó fuera de la plataforma
La investigación vuelve a poner el foco en uno de los mecanismos habituales en las estafas de compraventa por internet: convencer al comprador para abandonar los canales de pago y comunicación de la plataforma.
La Guardia Civil recomienda mantener la operación dentro de los sistemas oficiales, desconfiar de precios especialmente bajos, comprobar la autenticidad de los anuncios y las fotografías y conservar tanto los justificantes de pago como las conversaciones.
Las denuncias por determinadas estafas y otros delitos cometidos por medios digitales también pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.
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