Carlos Díaz | vigoalminuto
Un vecino de Ponteareas entró en internet para comprar pellets para la calefacción y acabó destapando una presunta red internacional de estafas y blanqueo de capitales. La denuncia que presentó en enero ante la Guardia Civil puso en marcha una investigación que ha permitido identificar a siete personas, sospechosas de participar en una trama que utilizaba páginas web falsas para captar dinero y después enviarlo a Francia y a plataformas de criptomonedas.
De todos los sospechosos seis reside en España, en las provincias de Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz, y tienen edades comprendidas entre los 24 y los 67 años, el séptimo es un ciudadano francés de 66 años. La investigación está dirigida por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Ponteareas.
El caso comenzó cuando el vecino pagó mediante transferencia bancaria una compra de pellets que nunca llegó a recibir. Después de abonar el importe, perdió el contacto con el supuesto vendedor y no pudo recuperar su dinero.
Del pago por los pellets a las criptomonedas
El rastreo de la cuenta bancaria en la que se ingresó el dinero permitió a los investigadores detectar transferencias internacionales hacia una cuenta en Francia, cuyo titular era el ciudadano galo identificado durante las pesquisas.
En apenas 48 horas, esa cuenta recibió 1.990 euros procedentes de España, según la investigación. Los agentes siguieron el recorrido del dinero y comprobaron que, una vez ingresados en la cuenta francesa, los fondos se enviaban de forma inmediata a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.
El uso de estos activos digitales habría servido para dificultar el seguimiento del dinero y ocultar su procedencia, de acuerdo con las pesquisas de la Guardia Civil.
Páginas falsas y dinero a cambio de una comisión
La investigación apunta a que los sospechosos desempeñaban distintas funciones dentro de la trama. Entre ellas figuraba la creación de páginas web fraudulentas en las que se ofrecían artículos a la venta que las víctimas pagaban sin llegar a recibirlos.
Una vez obtenido el dinero, los implicados lo transferían rápidamente a Francia a cambio de una comisión calculada como porcentaje de las ganancias. El posterior envío de los fondos a plataformas de criptomonedas completaba el circuito que, presuntamente, permitía mover el dinero y dificultar la identificación de su origen.
OtRaS NoTiCiaS
- Del pulpo a la cocina japonesa: tres días para comerse el Mercado do Berbés
- Una estafa con pellets en Ponteareas destapa una red internacional de blanqueo con criptomonedas
- El negocio de las joyas falsas: tres detenidos en Vigo por estafar 19.500€ a compradores de oro
- El Concello busca nuevos vuelos en Frankfurt, sin desvelar aún con qué compañías negocia
- Una protesta contra las cargas policiales acaba con disturbios y contenedores incendiados en A Coruña
