Una investigación de la Guardia Civil iniciada en O Porriño ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en suplantar identidades para estafar a entidades bancarias en diferentes puntos de España. La operación se ha saldado con tres detenidos y la intervención de 60 documentos nacionales de identidad originales y más de 6.000 euros en efectivo.
El origen de la investigación se remonta a la mañana del 3 de marzo, cuando una sucursal bancaria de la localidad pontevedresa alertó a los agentes tras detectar la actitud sospechosa de una mujer que intentaba retirar 49.600 euros de una cuenta bancaria. Los empleados observaron incongruencias entre la documentación presentada y los datos que figuraban en el sistema de la entidad.
Tres personas detenidas
Tras el aviso, el Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de O Porriño estableció un dispositivo de vigilancia en el banco y en sus inmediaciones. Durante el operativo se comprobó que dos mujeres actuaban de forma coordinada: una accedía a la sucursal para intentar retirar el dinero mientras la otra permanecía en un establecimiento cercano.
Ambas fueron detenidas poco después. En el registro preventivo los agentes localizaron varios DNIs originales y documentación bancaria perteneciente a terceras personas ocultos entre sus pertenencias.
Las pesquisas posteriores, desarrolladas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo, permitieron identificar a un tercer implicado, presunto líder del grupo. El hombre fue localizado y detenido el 5 de marzo en un establecimiento de Mos.
Según la investigación, el detenido utilizaba un vehículo de alquiler para trasladar a las dos mujeres hasta las proximidades de las sucursales bancarias donde intentaban cometer las estafas.
En el registro del coche los agentes encontraron 60 DNIs originales de diferentes personas, extractos bancarios, un permiso de conducir y 5.500 euros en efectivo. Parte del dinero podría corresponder a 6.000 euros retirados fraudulentamente en una sucursal de Tomiño el mismo día de las detenciones.
Decenas de delitos
Las investigaciones han permitido relacionar a los detenidos con una treintena de delitos cometidos en apenas 34 días en distintos puntos del país, entre ellos Móstoles, Albacete, Barcelona, Benavente, A Coruña y Ourense, además de varias localidades de la provincia de Pontevedra.
En total se les atribuyen tres estafas consumadas por valor de unos 49.000 euros y 19 intentos adicionales de fraude, con los que habrían intentado obtener cerca de 100.000 euros más.
La operación contó con la colaboración de los departamentos de seguridad de entidades como Banco Santander, CaixaBank y BBVA, así como de la Policía Local de O Porriño y otros cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra y el Policía Nacional.
Los tres detenidos, con residencia habitual en Cataluña y antecedentes por hechos similares, pasaron a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 2 de O Porriño. El juzgado decretó prisión provisional para el hombre y libertad con cargos para las dos mujeres.
La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones en el marco de la investigación.
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