La Agencia Tributaria ha desarticulado una gran red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con sede en Galicia y Asturias y ramificaciones en territorios ´offshore´ y de baja tributación.
La ‘Operación Zebra´, afecta a un entramado de 24 personas físicas y 14 sociedades, acusado de blanquear diez millones de euros mediante un variado esquema de lavado que incluía una red de sociedades y testaferros en Bahamas, Luxemburgo y Macao, y contaba con la colaboración de empleados de entidades financieras de Andorra, Suiza y Portugal.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo dirige la operacion, que ha contado con la colaboración de las fiscalías de Ginebra, Lisboa y Andorra.
